Un excolaborador acusa a Messi de lavado de dinero
Un excolaborador argentino que trabajó para la Fundación Leo Messi puso en predicamentos legales al astro argentino, a su padre, ...
Etiqueta: lavado de dinero
Sigfrido Reyes tiene asilo político en México
El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se encuentra residiendo en México desde el pasado 26 de noviembre, bajo ...
Eduardo Deluca, exmano derecha de Grondona, va a juicio oral por lavado de dinero del caso FIFA gate
Eduardo Deluca fue una pieza clave en el esquema de poder que construyó Julio Grondona. El ex titular de la ...
El “Chapo” Guzmán utilizó lingotes de oro para lavar millones de dólares
Entre 2011 y 2014, el Cártel de Sinaloa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera compró millones de dólares en lingotes ...
Continúan analizando proyecto de ley que permitirá al país tener un sistema preventivo del lavado de activos
Diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad continuaron con el estudio del articulado y consultas ...
Secretaría de Inclusión Social rechaza que en Ciudad Mujer haya lavado de dinero
Luego que un periódico impreso publicara una nota donde se asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga ...
Sigfrido Reyes: “Cuando la verdad salga a la luz, otros deberán ser los enjuiciados”
El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se defendió de las acusaciones en su contra por presunto lavado de ...
Cuatro auxiliares de vuelo fueron arrestados en el aeropuerto de Miami acusados de lavado de dinero
Cuatro auxiliares de vuelo de American Airlines fueron detenidos en el aeropuerto de Miami luego llegar procedentes de Santiago de ...
¿Quiénes son Balzaretti, Wright y Samayoa, a quienes la FGR acusa de lavado de fondos de Taiwán?
Gerardo Balzaretti, Juan Wright y Mauricio Samayoa (este último ya fallecido) son tres hombres que estuvieron en las más altas ...
Juan Wright, Antonio Saca y Gerardo Balzaretti acusados por la FGR por lavado de fondos de Taiwán
La Fiscalía General de la República presentó un nuevo requerimiento en contra de cinco imputados por el delito de lavado ...