Según una investigación publicada por Caja Negra, el cambio de denominación de CITI VALORES a SYSVALORES habría sido utilizado para dificultar el rastreo de movimientos financieros relacionados con el entramado empresarial que, de acuerdo con el reportaje, terminó vinculado al financiamiento del partido VAMOS.
La investigación señala que SYSBANC adquirió en 2012 los derechos de CITI VALORES de El Salvador y que posteriormente la sociedad pasó a denominarse SYSVALORES.
Caja Negra vincula esta estructura con SYSPRO BPO S.A. de C.V., empresa que, según los registros de donantes revisados por el medio, entregó $3,000 en efectivo a VAMOS en enero de 2019.
El reportaje sostiene que SYSPRO BPO estaba relacionada con SYSBANC, mientras que SYSBANC tenía participación en SYSVALORES. De esta forma, Caja Negra identifica una cadena empresarial que conectaría a las compañías que respaldaron económicamente a VAMOS con el antiguo capital de Citi en El Salvador.
La investigación también expone que VAMOS acumuló $2,149,157.85 en 25 préstamos entre 2018 y 2021, mientras sus balances financieros no permiten determinar claramente el destino de esos recursos.
Caja Negra plantea que la modificación de las denominaciones empresariales y las operaciones financieras documentadas deben ser examinadas para establecer si fueron utilizadas para dificultar la identificación del origen y movimiento de los fondos.
Los señalamientos corresponden a la investigación publicada por Caja Negra y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de que haya existido ocultamiento de dinero o lavado de activos.
