Las juntas directivas, las gerencias y especialmente los oficiales de cumplimiento de la banca nacional, están bajo la lupa de la FGR, porque en el caso denominado «destape de la corrupción», ha quedado en evidencia que no respetaron las leyes vigentes para prevenir el delito de lavado de dinero.
El mismo ex presidente, Elias Antonio Saca, ha confesado que pidió a los bancos que no reportaran quien o quienes hacían retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo o cobraban cheques, con fondos desviados de las cuentas institucionales de la Presidencia de la República.
Esta mañana el Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, dijo que en el Caso Saca, de 883 reportes de operaciones sospechosas emitidas por 3 bancos, solo en 3 ocasiones en el año 2008, aparece mencionado uno de los procesados y evitó dar nombres.
Fuentes de la SSF han confirmado a DLP, que la Fiscalía General de la República, les ha requerido abundante información de varios bancos del sistema financiero. Los actuales requerimientos de información, serían del Banco Cuscatlán, Banco Hipotecario y Banco Agricola. Aunque esta practica, de no reportar operaciones sospechosas, se habría extendido a prácticamente toda la banca nacional.
Perdomo agrego que «ojalá que pueda volver a tener acceso a los reportes de operaciones sospechosas (ROS), para alertar y apoyar a la FGR ante casos de lavado de dinero».
También sobre este tema, hablo la embajadora de EE UU en El Salvador, Jean Manes. «Hay que dejar claro que el tipo de corrupción que le permite a una persona robar millones de dólares de fondos públicos, es una corrupción endémica, sistematizada, en donde todos los puntos de seguridad fallan.»
Hablando ante toda la banca, representada en ABANSA, advirtió que «la aplicación de la ley debe ser la última línea de defensa en la lucha contra la corrupción. La acción de la FGR debe ser el último recurso. Lo mejor es la prevención del delito.»
Paradójicamente la conferencia, a la que ABANSA invito a disertar a la diplomática se denominó: «Combate a la corrupción y Lavado de Dinero. Experiencias Internacionales y retos en El Salvador»
El pueblo deberia Tomar el Poder y sampar a Todos los Politicos w Tenga q Ver con un acto d corrupcion.
Al perro ponen a cuidar los chorizos. Este Ricardo Perdomo o «Papa Pitufo» como le decimos en la Superintendencia, es un sinverguenza de primera linea, con muchos actos oscuros en la OIE, tan así que funcionarios del gobierno ubicados en Casa Presidencial al explicar a los candidatos iniciales para presidir la SSF, que se vieron obligados a nombrar a Perdomo por los chantajes de éste al Frente, con la información que había acumulado en la OIE que dejaba mal parados a muchos funcionarios del Frente en el gobierno de Funes. Teniendo el caso de corrupción de Funes, donde las transferencias… Leer más »
Metaselas con todo sr superintendente, los bancos hacen lo que quieren en este país y al ciudadano solo le toca agachar la cabeza, ellos son cómplices por omisión en este caso y çon conocimiento de causa.
Es elemental, Saca sabe con quienes pactó en los bancos y si no lo revela habría que ver quienes integraban la directiva de cada banco involucrado cuando se dieron los hechos e interrogarlos o imputarlos directamente. ABANSA acude a la embajada de EU por algo, esa invitación no es de cortesía… se ha destapado su cloaca interna y van a buscar protección y justificación directamente con la patrocinadora de la cruzada anti corrupción antes de que sea demasiado tarde. Es una treta de supervivencia, diplomacia entre el dinero de los bancos y el poder de la embajada. Los banqueros quieren… Leer más »
Los bancos son instituciones que le roban descaradamente al pueblo y sus propietarios choleros de arena, además el corrupto chimbolo de perdomo hasta ahora piensa hacer algo hoy que a quedado al descubierto, de lo contrario hubiese seguido en silencio cómplice, ese maje funes lo llamó y no se lo han podido sacudir, es un tipo nefasto y de oscuros movimientos
yo recomiendo que no le de más ayuda a este paisito (entiéndase fomilenio, programas de usaid, ayuda por algún futuro temblorcito, etc) mientras no devuelvan íntegros los 651 milloncitos de saca y funes, esto es como darle limosma al bolito de la calle, que se lo gasta en alcohol…
Ahora este señor ofrece apoyo a la fiscalia, antes no lo ofrecía porque no le convenía, ¡¡miren que bonito¡¡, aducen demencia estas lumbreras, están cuidando el pisto y no saben quien retira semejantes cantidades de dinero en efectivo y en bolsas plasticas. Lo único que sabe es de las operaciones sospechosas del 2008, y hasta ahora lo dice, jajajajajajaja. El pueblo ya no se la cree, estos señores lo tienen al país en la miseria, el silencio eterno de los banqueros, presidentes del sistema financiero, presidentes de Cortes de Cuentas, ex-fiscales de la Republica, ex-presidentes, han saqueado al país. Hasta… Leer más »
A esta noticia le denominó: Demagogia.