Las juntas directivas, las gerencias y especialmente los oficiales de cumplimiento de la banca nacional, están bajo la lupa de la FGR, porque en el caso denominado «destape de la corrupción», ha quedado en evidencia que no respetaron las leyes vigentes para prevenir el delito de lavado de dinero.
El mismo ex presidente, Elias Antonio Saca, ha confesado que pidió a los bancos que no reportaran quien o quienes hacían retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo o cobraban cheques, con fondos desviados de las cuentas institucionales de la Presidencia de la República.
Esta mañana el Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, dijo que en el Caso Saca, de 883 reportes de operaciones sospechosas emitidas por 3 bancos, solo en 3 ocasiones en el año 2008, aparece mencionado uno de los procesados y evitó dar nombres.
Fuentes de la SSF han confirmado a DLP, que la Fiscalía General de la República, les ha requerido abundante información de varios bancos del sistema financiero. Los actuales requerimientos de información, serían del Banco Cuscatlán, Banco Hipotecario y Banco Agricola. Aunque esta practica, de no reportar operaciones sospechosas, se habría extendido a prácticamente toda la banca nacional.
Perdomo agrego que «ojalá que pueda volver a tener acceso a los reportes de operaciones sospechosas (ROS), para alertar y apoyar a la FGR ante casos de lavado de dinero».
También sobre este tema, hablo la embajadora de EE UU en El Salvador, Jean Manes. «Hay que dejar claro que el tipo de corrupción que le permite a una persona robar millones de dólares de fondos públicos, es una corrupción endémica, sistematizada, en donde todos los puntos de seguridad fallan.»
Hablando ante toda la banca, representada en ABANSA, advirtió que «la aplicación de la ley debe ser la última línea de defensa en la lucha contra la corrupción. La acción de la FGR debe ser el último recurso. Lo mejor es la prevención del delito.»
Paradójicamente la conferencia, a la que ABANSA invito a disertar a la diplomática se denominó: «Combate a la corrupción y Lavado de Dinero. Experiencias Internacionales y retos en El Salvador»
Y uno esperando con esperanza jubilarse y hoy que gran p… so nos GUEVIARON el dinero por eso aprobaron esa reforma para darnos una limosna. Hasta el arzobispo le han pedido que reviertan esa ley por las buenas señores ya basta de robos
ME EXTRAñABA QUE ESTUVIERAN IGNORANDO A LOS BANCOS. CUANDO LEI QUE PAGABAN CHEQUES CON CANTIDADES COMO BENEFICIARIO (ej.: paguese a la orden de : 123456789). CUANDO UN BANCO PAGA CHEQUES ASI.. INVESTIGUENLOS PORQUE SON PARTE DE….. .
Mi Madre fue a retirar 800 dollares que le enviaron para los gastos de funeral de un hermano y no le dieron el dinero en el momento la acosaron con preguntas ((((quien le envía esa cantidad? Y quien es esa persona ? A una mujer de 82 años con el dolor de haber perdido a un hijo le hacían estas preguntas ,,,y yo me pregunto cómo no investigaban un movimiento de 100 mil dólares ,o de un millón de dólares ,a mi pobre vieja la acosaron por 800 dólares ,bueno ustedes saben quienes cubrían todo ???? Espero que Douglas Melendez… Leer más »
Los bancos no reportan porque son de los mismos del partido pero si es un ciudadano comun y corriente hasta la magnifica ejemplo si usted pide un prestamo de 20,000 y lo deposita en el mismo banco le preguntan de donde lo ha obtenido y queda escrito que usted ha dicho que es de un prestamo pero si son las transacciones bancarias fraudulentes ahi se presto el Banco Cuscatlan ,El Banco Salvadoreño de aquel entonces ahora ya sabemos por que se aprobo la dolarizacion era para mover los fondos mal habidos a otras cuentas en el exterior porque en dolares… Leer más »
PERDOMO ES DE LOS MISMOS, TIENE QUE SER INVESTIGADO, INCLUSO LOS PROPIETARIOS DIRECTORES DE BANCOS, TODA ESTA GENTE ES COMPLICE. HAY SEÑOR FISCAL MEJOR HAGALO EN CASO CONTRARIO CON EL OTRO FISCAL VAN A ESTAR JUGANDO CARTAS LOS DOS.
Deberian de investigar tambien el Banco G y T Continental porque ha sido utilizado por los merinos y alba para lavar dinero. De hecho este banco esta en investigacion en Guatemala por lavado de dinero.
En La mayoría de bancos, sus altos ejecutivos o sea los propietarios, son miembros de Arena, como los iban a denunciar si hacían operaciones bancarias sin cumplir con los requisitos legales.
A INVESTIGAR AL PLANETA ENTERO POR CORRUPCIÓN MENOS AL PARTIDO ARENA VERDAD SR FISCAL ?