Las juntas directivas, las gerencias y especialmente los oficiales de cumplimiento de la banca nacional, están bajo la lupa de la FGR, porque en el caso denominado «destape de la corrupción», ha quedado en evidencia que no respetaron las leyes vigentes para prevenir el delito de lavado de dinero.
El mismo ex presidente, Elias Antonio Saca, ha confesado que pidió a los bancos que no reportaran quien o quienes hacían retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo o cobraban cheques, con fondos desviados de las cuentas institucionales de la Presidencia de la República.
Esta mañana el Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, dijo que en el Caso Saca, de 883 reportes de operaciones sospechosas emitidas por 3 bancos, solo en 3 ocasiones en el año 2008, aparece mencionado uno de los procesados y evitó dar nombres.
Fuentes de la SSF han confirmado a DLP, que la Fiscalía General de la República, les ha requerido abundante información de varios bancos del sistema financiero. Los actuales requerimientos de información, serían del Banco Cuscatlán, Banco Hipotecario y Banco Agricola. Aunque esta practica, de no reportar operaciones sospechosas, se habría extendido a prácticamente toda la banca nacional.
Perdomo agrego que «ojalá que pueda volver a tener acceso a los reportes de operaciones sospechosas (ROS), para alertar y apoyar a la FGR ante casos de lavado de dinero».
También sobre este tema, hablo la embajadora de EE UU en El Salvador, Jean Manes. «Hay que dejar claro que el tipo de corrupción que le permite a una persona robar millones de dólares de fondos públicos, es una corrupción endémica, sistematizada, en donde todos los puntos de seguridad fallan.»
Hablando ante toda la banca, representada en ABANSA, advirtió que «la aplicación de la ley debe ser la última línea de defensa en la lucha contra la corrupción. La acción de la FGR debe ser el último recurso. Lo mejor es la prevención del delito.»
Paradójicamente la conferencia, a la que ABANSA invito a disertar a la diplomática se denominó: «Combate a la corrupción y Lavado de Dinero. Experiencias Internacionales y retos en El Salvador»
Esta bueno hay que revisar todo el sistema de ser necesario, para permitir que estos casos no se repitan, es importante ya que ya lo pasado pero que no se repita con los nuevos gobiernos.
Hasta cuando; que gran novedad.
No vaya hacer yo porque rápido me cae la ley, malditos corruptos presidentes, Diputados, ministros, auxiliares de la presidencia, Alcaldes, Juntas, Directores, Jefes, mañosos y sus compinches, etc.
El lavado de dinero se hace precisamente a travez de los bancos, no hay otra forma, pero no es que no lo pusieran en la mira, recuerdan cuando una corte suprema no permitio su vigilancia? era para evitar la fiscalizacion de los bancos, por eso no es noticia y que se quedara en noticia la denuncia, pues alli estan tocando el corazon de la corrupcion, hasta alli no legara el fiscal, como tampoco tocara el caso de vilma de escobar que es menos sensible. el pueblo se debe de conformar con gatos solamente. pero segun dicen algunos ganeros el fiscal… Leer más »
A la Ana Vilma de Escobar deberían investigar tambien, por no reportar operaciones sospechosas. No creo que no se haya dado cuenta de nada de lo que estaba pasando frente a sus narices. quizas fue parte de la fiesta también y por eso se hizo la del ojo pacho.
¿hasta ahora van a trabajar? y lo mas chistoso es que que anuncian en los medios que harán su trabajo por el cual les pagan.
Salió el peine, les refresco la memoria, cuando salieron las famosas AFP, Perdomo lidera una de ellas, de todas las que salieron
solamente quedaron dos una de Cristani ( admistrada por CITI despues CUSCATLAN) la otra de R. KRIETE (administrada por el Bco. AGRICOLA) las dos AFP fueron vendidas juntamente con los bancos, lo anterior es parte de la corrupción, en otras palabras no esperen mucho del SUPERINTENDENTE, viene fogueado desde que nacieron las AFP.
Esa institucion la crearon para mantener LAGARTOS, menos para que cumpla con la ley para regular los bancos.
NO IMPORTA A CUAL PARTIDO LE VAS………DI NO AL ROBO……….RECUERDA ESE DINERO ROBADO ERA PARA TI