Las juntas directivas, las gerencias y especialmente los oficiales de cumplimiento de la banca nacional, están bajo la lupa de la FGR, porque en el caso denominado «destape de la corrupción», ha quedado en evidencia que no respetaron las leyes vigentes para prevenir el delito de lavado de dinero.
El mismo ex presidente, Elias Antonio Saca, ha confesado que pidió a los bancos que no reportaran quien o quienes hacían retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo o cobraban cheques, con fondos desviados de las cuentas institucionales de la Presidencia de la República.
Esta mañana el Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, dijo que en el Caso Saca, de 883 reportes de operaciones sospechosas emitidas por 3 bancos, solo en 3 ocasiones en el año 2008, aparece mencionado uno de los procesados y evitó dar nombres.
Fuentes de la SSF han confirmado a DLP, que la Fiscalía General de la República, les ha requerido abundante información de varios bancos del sistema financiero. Los actuales requerimientos de información, serían del Banco Cuscatlán, Banco Hipotecario y Banco Agricola. Aunque esta practica, de no reportar operaciones sospechosas, se habría extendido a prácticamente toda la banca nacional.
Perdomo agrego que «ojalá que pueda volver a tener acceso a los reportes de operaciones sospechosas (ROS), para alertar y apoyar a la FGR ante casos de lavado de dinero».
También sobre este tema, hablo la embajadora de EE UU en El Salvador, Jean Manes. «Hay que dejar claro que el tipo de corrupción que le permite a una persona robar millones de dólares de fondos públicos, es una corrupción endémica, sistematizada, en donde todos los puntos de seguridad fallan.»
Hablando ante toda la banca, representada en ABANSA, advirtió que «la aplicación de la ley debe ser la última línea de defensa en la lucha contra la corrupción. La acción de la FGR debe ser el último recurso. Lo mejor es la prevención del delito.»
Paradójicamente la conferencia, a la que ABANSA invito a disertar a la diplomática se denominó: «Combate a la corrupción y Lavado de Dinero. Experiencias Internacionales y retos en El Salvador»
En todas las entidades captadores de dinero, eixste la figura del Oficial de Fiel Cumplimiento que tiene la responsabilidad de mantenerse a la expectativa de toda operaciones sospechosa y hacerlo del conocimiento de la fiscalía, este esta direccionada por la Fiscalia, mediante un apartado que aparece en la Ley de Lavado de Dinero y Activoos.
pinches corruptos, y uno de bruto rompiendose el lomo trabajando y todavia nos toca pagarles impuestos, ah pero si fuera uno al que agarran con una regadita en la declaracion hasta lo tildan de evasor o elusor o quien sabe que mas, malditos ojala todos paguen cada cinco que se han robado
los bancos.salvadoreños siempre an sido complices de los que laban grandes cantidades de dinero .
pero a la gente trabajadora .por $500. lo in vestigan todo .y por un error no le quieren dar el dinero a uno. mi esposa abrio una cuenta a plazo fijo. y el banco .lo compro otro banco ahora no le quieren dar el dinero y tiene varios años que ya no le dan intereses asta que arregle con abogados..pero a los corruptos las dejan facil todo.
Y el burócrata incapaz e indolente de Perdomo que ha hecho para prevenir y combatir la corrupción en el sistema financiero? Ni siquiera se ha pronunciado sobre el daño al país, resultante de la operación de las Offshore Corporations y sus agentes locales. Toda esa evasión fiscal, Lavado de dinero, y sangramiento de las finanzas del país, ocurre en sus propias narices, Y este Ingenierito mecánico metido a Superintendente Financiero ni siquiera se da por enterado.
Definitivamente aqui es el pais mas MIERDA DEL MUNDO, hace una semana intente habrir una cuanta en el BANCO AGRICOLA y yo soy empleado publico desde hace 18 AÑOS, osea que tengo un sueldo osea que tengo una manera de como demostrar mis ingresos economicos y estos malditos del BANCO AGRICOLA me an cuestionado de una manera que no tienen idea por la cantidad de 10 MISERABLES DOLARES, 10 MISERABLES DOLARES Y ESTOS MALDITOS POLITICUCHOS SACAN MILLONES DE DOLARES EN BOLSAS DE BASURAS DE LOS BANCOS Y NADIE DICE NADA, POR ESO TIENE RAZON ESE MALDITO PRESIDENTE DE EE. UU… Leer más »
No solo deben revisar eso en los Bancos, es conocido que muchos de ellos violan descaradamente la ley de Bancos, un simple ejemplo: Por años ellos han seguido un patrón monopólico en materia de avalúos en el área de vehículos y maquinarias, dando espacios a una sola empresa para que les haga avalúos, Entonces ¿ a donde quedan todos aquellos peritos que se tecnifican, toman seminarios y dan fiel cumplimiento a la ley de Bancos? ¿ Sera que el tema de avalúos bajos es a conveniencia de los Bancos, Aseguradoras o Agencias de autos nuevos en el país? Así que… Leer más »
Magnifico que topen a los bancos especialmente al Banco Agricola ya que son unos grandes estafadores a uno le cobran grandes interes ya es tiempo que hagan algo estos bancos joden mas al pobre asalariado. y las entidades de cobros que contratan son unos verdaderos pedantes topenlos
Por favor publiquenlo señores de la pagina
Hay que acabar con la corrupción de una buena vez, es importante investigar todos los casos, para sentar precedente y que este mal que se da gobierno tras gobierno no se rrepita