Esta tarde fueron presentados ante la prensa 15 personas acusadas de haber cometido fraude en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI), quien se encuentran detenidos desde hace unos días.
Entre los detenidos se encuentran 8 directivos de la cooperativa y otros presuntos involucrados. Las autoridades presentaron a los capturados pero no permitieron a la prensa hacer preguntas sobre este caso.
«Todas las personas relacionadas a esta estructura criminal serán puestos a la orden de los tribunales. Además, se han inmovilizado 46 inmuebles, entre ellos, varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones de dólares», dijo el fiscal Rodolfo Delgado en su cuenta de X.
Este es el listado de los detenidos:
- Rolando Alexander Henríquez (Presidente de Cosavi)
- Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández (Vocal de la Junta de Vigilancia)
- María Isabel Jiménez Hernández (Suplente de la junta de vigilancia)
- Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo
- Manuel Alonso Gómez Raymundo
- Saúl Orlando Méndez Manzano
- Luis Luciano Orellana
- René Alexander González Melgar
- Juan Carlos Hernández Panameño
- Elsa Estela Escobar Urquilla
- Oscar Armando Munguía Vásquez
- Carlos Alberto Cuellar
- Manuel Alberto Coto Franco
- Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto
- Edson Valdomiro Coreas Ávalos
Delgado dijo además que «por el momento» se ha capturado a estas personas, pero que las investigaciones continúan y podría haber nuevas capturas.
La Fiscalía General de la República indicó anoche que COSAVI se encuentra intervenida por indicios de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activo, y casos especiales de lavado de dinero y activos.
En conferencia de prensa Delgado, anunció anoche que la medida busca proteger el dinero de los asociados, y detalló que la investigación lleva meses de trabajo. Adelantó que hasta el momento se procesan a 32 personas entre los que se encuentran ocho ejecutivos de la Cooperativa.
“Lo que hemos detectado es que altos ejecutivos de esa entidad financiera fueron los que enviaron una cantidad aproximadamente de $35 millones que fueron sustraídos en diferentes momentos del patrimonio de la Cooperativa, todo esto en perjuicio de los asociados”, dijo el fiscal.
En el momento de la intervención, COSAVI estaba en proceso de convertirse en banco cooperativo ante la SSF. Sin embargo, las autoridades descubrieron que estaban sacando dinero de los ahorrantes hacia Estados Unidos y Alemania.
Delgado compartió en su cuenta de X imágenes con algunos de los inmuebles incautados tras las investigaciones.
Queremos los peces GORDOS q se. Fugaron…y vivirán felices con lo robado
Era de sospechar, que c solo esta cooperativa patrocina concierto tras concierto era de esperar que algo se cocinaba ahi de esperar que en todas esas entradas de conciertos lavaran dinero de otra procedencia…deben pagar por aprovecharse de muchos.
La avaricia y codicia son hermanas que provocan que muchas personas pierdan su tranquilidad todo por bienes materiales.
MIENTRAS EL PROTO MESÍAS ESTÁ EN LO SUYO, SE REPITE OTRO FRAUDE FINANCIERO 1) está remozando el centro hist. para entregarlo a los chinos y hacer sus negocios sin rendir cuentas; se destapa otro fraude dañino al pueblo (25 años ha FINSEPRO) VAÁ!
con verles la cara de aborigenes ya con esos dan desconfianza pero vivian como reyes gracias a los mensos que confiaron en ellos
COMO SIEMPRE LOS GATOS PAGAN LOS PLATOS ROTOS, MIENTRAS LOS PECES GORDOS SON INTOCABLES
RECUERDAN QUE EL PROTO MESÍAS SE DECLARÓ OMNICIENTE EN UNA CONFERENCIA: 1) «me doy cuenta de todo, si un baño está sucio, yo lo se» 2) además tiene a la cherada en la SSF y con todo eso vuelve a repetirse lo del siglo pasado FINSEPRO VAÁ!