El juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, resolvió sin lugar la petición de la defensa de Nelson Humberto López, acusado de lavado de dinero en comisión por omisión, quien solicitó al juzgador dejar sin efecto la fianza de 100 mil dólares ordenada por otro tribunal el pasado mes de marzo.
La petición de la defensa fue en audiencia especial de revisión de medidas, donde el procesado junto a su abogado pidió al juez dejar sin efecto o modificar el monto, porque no tiene la capacidad económica para el pago de la fianza.
Sobre este mismo caso, la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de esta capital, revocó la resolución del Juzgado Cuarto de Paz en que ordenaba la instrucción sin medidas para varios imputados y ordenó al juez instructor imponerles medidas tales como la rendición de una caución económica, real o personal por un monto de cien mil dólares, presentarse al juzgado una vez por semana a firmar y no salir del país.
Según el requerimiento fiscal, el procesado en su calidad de oficial de cumplimiento de una institución bancaria omitió su deber de darle cumplimiento a la ley contra el lavado de dinero al permitir que personas hicieran pagos en ventanillas hasta por un monto de 170 mil del cual no se les exigió ni siquiera identificación.
De igual forma, no realizó las debidas diligencias relacionadas a las tarjetas de crédito otorgadas por el Banco Promerica al grupo familia del ex fiscal Luis Martínez, configurándose así el delito de lavado de dinero con la modalidad de tarjetas de créditos, según la fiscalía.
En este caso son acusados un total de 30 personas acusadas de lavado de dinero, activos, peculado en grado de cómplice necesario, cohecho activo, negociaciones ilícitas, omisión de la investigación, falsedad ideológica y documental.
que buena ley tenemos como este señor es lopez no es saca o escobar , es un gato de los de arriva a este si le cae toda la ley ,jueces no sean corruptos sean parejos con todos , ya viene la cicies !!!!!
Dicen que este fiscal Y LA corte Suprema de justicia CSJ a empezado con todo. Liberando a todos los maleantes de cuello blanco y amigos del partido. Deberían pedirles disculpa pública e indemnizados. CORRUPTOS.
LA JUSTICIA ES CIEGA CUANDO NO SEAN DE LA OLIGARQUÍA, ALLÍ SI SE ECHAN LA MANITA PAARA QUE NO VAYAN AL BOTE.