Este viernes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un nuevo aviso por presunto lavado de dinero y evasión fiscal contra una organización no gubernamental que supuestamente se dedica al desarrollo económico de El Salvador.
Las auditorías establecen que la organización, cuyo nombre no fue revelado por el titular de Hacienda, movió $50 millones a un paraíso fiscal en una isla del Caribe, donde fundó un “trust” con el mismo nombre de la oenegé para bajar donaciones millonarias a sus cuentas en El Salvador.
«Esta ONG es una fundación dedicada a la ayuda social y desarrollo económico de El Salvador, la cual hizo operaciones en un paraíso fiscal cometiendo delitos de evasión fiscal y lavado de dinero», afirmó Zelaya.
El ministro cuestionó, «¿Por qué una ONG tiene la capacidad de mover esa cantidad de dinero a paraísos fiscales?».
De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, este verificó que, en 2018, desde ese fondo en el paraíso fiscal han bajado donaciones cercanas a $2 millones para la organización en El Salvador. Según informó Zelaya, el Gobierno ha dado seguimiento a este caso desde que inició el Plan Antievasión, en octubre de 2019, debido a la complejidad de las operaciones.
“Es un caso emblemático, multimillonario, que por años ha estado en los medios y que nunca se ha presentado una investigación que cumpla con todos los requisitos, evidentemente por desidia de los funcionarios anteriores que no lo quisieron hacer”, señaló el ministro de Hacienda.
Por las limitaciones marcadas en el Código Tributario, el Ministerio de Hacienda solo puede investigar las operaciones hasta tres años anteriores; sin embargo, la Fiscalía tiene las facultades para ampliar el período indagado y así presentarlo ante el juzgado correspondiente.
FUSADES, creo por los detalles de la nota.
Ojalá cierren a esa corrupta «ong» (fusades) que es casa de delincuentes y mafiosos.
Ya van a salir diciendo que es «persecusion politica» esos ladrones,evasores,mareros de esa fusades.Esos «del tanque de pensamiento» solo estudiaron para como robar,evadir,desviar,mentir,acusar,crear tamales en contra de adversarios,A MARIONA TODOS!!
EL Tio Sam No Da Nada a Cambio de Nada osea todo ese pisto que va alas ONGS ya tiene sus futuros intereses que como siempre el Pueblo Burro De El Salvador los Pagara yo digo tanto desenpleado y homeless en la usa y estos mandando pisto a guevones cor