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Hacienda presenta aviso a la Fiscalía contra oenegé por presunta movilización irregular de millonarios fondos a un paraíso fiscal

De acuerdo con el ministro Zelaya, la presunta evasión de impuesto y lavado de dinero asciende a los $50 millones

porRedacción Diario La Página
viernes, 12 noviembre 2021 12:13 PM
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Hacienda presenta aviso a la Fiscalía contra oenegé por presunta movilización irregular de millonarios fondos a un paraíso fiscal
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Este viernes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un nuevo aviso por presunto lavado de dinero y evasión fiscal contra una organización no gubernamental que supuestamente se dedica al desarrollo económico de El Salvador.

Las auditorías establecen que la organización, cuyo nombre no fue revelado por el titular de Hacienda, movió $50 millones a un paraíso fiscal en una isla del Caribe, donde fundó un “trust” con el mismo nombre de la oenegé para bajar donaciones millonarias a sus cuentas en El Salvador.

#EvasiónFiscal | “Este día, vamos a presentar un aviso por el posible cometimiento del delito de lavado de dinero, y también por el posible cometimiento del delito de evasión al fisco salvadoreño, contra una oenegé”: ministro de @HaciendaSV, @AlejandroZelay9. pic.twitter.com/vXbAcPQdiX

— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) November 12, 2021

«Esta ONG es una fundación dedicada a la ayuda social y desarrollo económico de El Salvador, la cual hizo operaciones en un paraíso fiscal cometiendo delitos de evasión fiscal y lavado de dinero», afirmó Zelaya.

El ministro cuestionó, «¿Por qué una ONG tiene la capacidad de mover esa cantidad de dinero a paraísos fiscales?».

#EvasiónFiscal | ‘‘Es una fundación para ayuda social, pero evidentemente ha transferido fondos a un paraíso fiscal’’, afirma el ministro de @HaciendaSV, @AlejandroZelay9, sobre el caso presentado este día ante la @FGR_SV. pic.twitter.com/MXSrZNtPFX

— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) November 12, 2021

De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, este verificó que, en 2018, desde ese fondo en el paraíso fiscal han bajado donaciones cercanas a $2 millones para la organización en El Salvador. Según informó Zelaya, el Gobierno ha dado seguimiento a este caso desde que inició el Plan Antievasión, en octubre de 2019, debido a la complejidad de las operaciones.

“Es un caso emblemático, multimillonario, que por años ha estado en los medios y que nunca se ha presentado una investigación que cumpla con todos los requisitos, evidentemente por desidia de los funcionarios anteriores que no lo quisieron hacer”, señaló el ministro de Hacienda.

#EvasiónFiscal | “Posteriormente durante nuestras auditorías, hemos verificado que en algunas ocasiones, o en años como en 2018, desde ese fondo ($50 millones) han bajado donaciones cercanas a los $2 millones”: ministro de @HaciendaSV, @AlejandroZelay9. pic.twitter.com/Qfj0VMIQCJ

— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) November 12, 2021

Por las limitaciones marcadas en el Código Tributario, el Ministerio de Hacienda solo puede investigar las operaciones hasta tres años anteriores; sin embargo, la Fiscalía tiene las facultades para ampliar el período indagado y así presentarlo ante el juzgado correspondiente.

Tags: Alejandro ZelayaFiscalía General de la República (FGR)Ministerio de HaciendaPlan Anti evasión fiscal
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Manuel
Manuel
3 años atrás

FUSADES, creo por los detalles de la nota.

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El bien ganara
El bien ganara
3 años atrás

Ojalá cierren a esa corrupta «ong» (fusades) que es casa de delincuentes y mafiosos.

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El talconete verde
El talconete verde
3 años atrás

Ya van a salir diciendo que es «persecusion politica» esos ladrones,evasores,mareros de esa fusades.Esos «del tanque de pensamiento» solo estudiaron para como robar,evadir,desviar,mentir,acusar,crear tamales en contra de adversarios,A MARIONA TODOS!!

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marko
marko
3 años atrás

EL Tio Sam No Da Nada a Cambio de Nada osea todo ese pisto que va alas ONGS ya tiene sus futuros intereses que como siempre el Pueblo Burro De El Salvador los Pagara yo digo tanto desenpleado y homeless en la usa y estos mandando pisto a guevones cor

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