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Condenan a sujetos que lavaban dinero mediante el cambio de cheques en el extranjero

Los imputados formaban parte de una red transnacional de estupefacientes a través de la cual lavaban altas sumas de dinero

porRedacción Diario La Página
sábado, 16 noviembre 2024 10:35 AM
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Condenan a sujetos que lavaban dinero mediante el cambio de cheques en el extranjero
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El Tribunal 5.º contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a José C. N. y a Nelson S. por el delito de lavado de dinero y activos, mientras que Jhonny D. S. fue condenado a 10 años de prisión por el mismo delito.

En el caso de José, se le atribuyó ser el jefe de la estructura y representante legal de dos asociaciones que, a pesar de no generar ingresos, veían un aumento significativo en su patrimonio personal, mediante depósitos superiores a $400,000.

Los imputados formaban parte de una red transnacional de estupefacientes a través de la cual lavaban altas sumas de dinero. Como resultado de estos hechos, otros dos hombres ya habían sido sentenciados anteriormente a 12 años de prisión.

Una de las formas de operación de la estructura consistía en generar cheques para las empresas que representaban y luego cambiar ese dinero en el extranjero, con el fin de evitar ser detectados.

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La justicia que ve
La justicia que ve
8 meses atrás

Mientras tanto los dueños de moteles y testaferros que lo administran comprados con dinero del narcotrafico, procedente del EEUU, siguen libres,

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